L’assemblea  Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Arborea è indetta, in prima convocazione, per il 29 Aprile 2024, alle ore 8,00, presso il Salone Parrocchiale in Arborea, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 4 Maggio 2024, alle ore 10,00 presso il Salone Parrocchiale in Piazza Maria Ausiliatrice - Arborea, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 52 dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 82.000.000 e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 15/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.

parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
6. 
   Modifiche agli articoli n. 1, 2, 19, 20, 21, 23, 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.